Осторожно, мошенники!

24 апреля 2024 года от участника СРО СПИНИ поступило обращение в Службу безопасности организации. В нем он сообщил, что по его ранее заблокированному счету в рамках 115 ФЗ из мирового суда Субъекта РФ Y поступило 6 судебных приказов о взыскании денежных средств на общую сумму более 2,5 млн рублей. Как пояснил наш участник, данные денежные средства могут быть списаны со счета без его участия.

Сотрудники службы безопасности СРО СПИНИ, собрав необходимую дополнительную информацию, незамедлительно подготовили возражения на указанные судебные приказы для их последующей отмены. Они также выехали с представителем обратившегося к нам участника в банк, где подали заявление по факту мошеннических действий со стороны третьих лиц с целью заморозить денежные средства на счете.

На следующий день сотрудники службы безопасности вылетели в Субъект РФ Y, где подали возражения на судебные приказы в мировой суд Субъекта РФ Y, которые были отменены в тот же день.

Как выяснилось впоследствии, в данном субъекте Российской Федерации действовала группа лиц, занимавшаяся хищением средств со счетов различных компаний. Благодаря своевременным действия СБ СРО СПИНИ, преступная деятельность данной группы лиц была пресечена.

В настоящее время проводится проверка с целью установления всех обстоятельств и новых эпизодов криминальной деятельности этой группы и работа по выявлению причастных к этому лиц.

По итогам данного происшествия Служба безопасности СРО СПИНИ рекомендует:

• открывать счета только в крупных и проверенных банках;
• подключать банковские услуги по информированию об операциях по счету;
• оформлять почтовые ящики на реальные юридические адреса для проверки входящей корреспонденции;
• в случае возникновения подобных ситуаций сразу обращаться в полицию и на «Горячую линию» Службу безопасности СРО СПИНИ по телефону горячей линии +7 (800) 777-71-03